• 临时冻结资金不得超过48小时

  • 发布日期:2021-12-05 10:22   来源:未知   阅读:

  十届全国人大常委会第二十四次会议31日审议通过的反洗钱法规定,金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过48小时。

  最初提请审议的反洗钱法草案中规定,国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,对有可能转移至境外的资金,经国务院反洗钱行政主管部门主要负责人批准,可以采取临时冻结措施,并于七日内决定是否将案件移送公安机关;不移送的,应即解除冻结;公安机关不予立案的,应当在接到不予立案的通知之日起三日内解除冻结。

  有些常委会委员和地方、部门审议时提出,冻结客户资金影响很大。对确有必要立即采取冻结措施,以防止将非法资金转移至境外的,由反洗钱行政主管部门作出临时冻结决定是可以的,但对冻结时间应严格限制。

  反洗钱法规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

  反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处五十万以上五百万以下罚款。

  全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜表示,反洗钱法对防止贪官资金外流是一个十分有力的措施。这部法律的制定,针对反洗钱规定的一系列的制度和措施,这些制度和措施的实行,对发现犯罪违法所得的来源和流向,以及及时采取防止资金转移的一些措施,提供了法律依据。

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